BLANQUEO DE CAPITALES Y TIC: MARCO JURÍDICO NACIONAL Y EUROPEO, MODUS OPERANDI Y

BLANQUEO DE CAPITALES Y TIC: MARCO JURÍDICO NACIONAL Y EUROPEO, MODUS OPERANDI Y

CIBERLAUNDRY. INFORME DE SITUACIÓN.

BLANCO NAVARRO, JOSÉ Mª / BREZO FERNÁNDEZ, FÉLIX / CORNAGO BARATECH, JUAN / FERNÁNDEZ BERMEJO, DANIE

26,31 €
IVA incluido
Sin stock. Consulte disponibilidad.
Editorial:
ARANZADI EDITORIAL
Año de edición:
2019
ISBN:
978-84-1309-116-7
Páginas:
160
Encuadernación:
Bolsillo
Materias:
26,31 €
IVA incluido
Sin stock. Consulte disponibilidad.

Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual lleva implícita la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. La ciberdelincuencia y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad característica y especial. En este sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo incluir como vehículo en su modus operandi cotidiano el uso de las criptomonedas, que si bien los organismos de supervisión europeos han negado expresamente a las mismas el carácter de "moneda", es cierto que se configuran como un medio de pago jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, pese a los riesgos que conlleva su uso como instrumento de blanqueo de capitales.

Artículos relacionados

  • CHILD GROOMING: EL EMBAUCAMIENTO DE MENORES EN LA ERA DEL METAVERSO Y LA INTELIG
    ABADÍAS SELMA, ALFREDO
    En un momento histórico de avances tecnológicos imparables, la humanidad dispone de grandes oportunidades y desafíos que debe gestionar. Así pues, en el presente estudio, partiendo de una introducción contextual se pretende llevar a cabo una profunda exégesis del artículo 183 del Código penal español, que castiga el delito de embaucamiento de menores o «child grooming». Se re...
    Stock en librería

    15,95 €

  • LEGISLACIÓN PENITENCIARIA. ESTUDIA CON MARTINA
    VALERA, VICENTE
    En esta obra, Vicente Valera, junto a la diseñadora gráfica Cinthia Moure, ofrece una versión, en formato fácil estudio, sobre la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, especialmente útil para los procesos selectivos a los diversos cuerpos del funcionariado penitenciario español. Respetando la literalidad de ambas normas se han destacado aquellos térm...
    Stock en librería

    22,50 €

  • DERECHO PENAL EN 3 MINUTOS
    VALVERDE-CANO ANA BELEN, BASSO GONZALO
    La obra contiene textos breves referidos a variadísimos temas de Derecho penal: desde manuscritos sobre sus fundamentos y principios, pasando por contribuciones relacionadas con dogmática de parte general y con el abordaje de delitos específicos, hasta incluso artículos relacionados con temas procesales y penitenciarios. El libro ha sido elaborado en el marco del proyecto de in...
    Stock en librería

    24,00 €

  • CÓDIGO PENAL
    EDITORIAL TECNOS
    Esta 31ª edición del Código Penal de 1995 se ofrece completamente actualizada. Las notas a pie de página contienen amplísimas referencias normativas que complementan la regulación penal y en algunos casos la complementan, así como jurisprudencia interpretativa y muchos de los textos derogados por reformas recientes. Así, el lector tiene a la vista, simultáneamente, los material...
    Stock en librería

    18,95 €

  • CÓDIGO PENAL - CÓDIGO COMENTADO
    BARJA DE QUIROGA LÓPEZ, JACOBO / GRANADOS PÉREZ, CARLOS / MARTÍNEZ ARRIETA, ANDRÉS / MARTÍNEZ ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, CRISTINA / VILLEGAS GARCÍA, MA
    Sin stock. Consulte disponibilidad.

    99,95 €

  • FUNDAMENTOS DE DERECHO PENAL
    GÓMEZ RIVERO, Mª DEL CARMEN / CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO / GÓMEZ TOMILLO, MANUEL / ABEL SOUTO, MIGUE
    Fundamentos de Derecho penal. Parte General se presenta como un manual que expone de manera ágil y precisa los contenidos esenciales de la disciplina, comprensiva de tres grandes bloques: fundamentos y principios del Derecho penal, teoría jurídica del delito y consecuencias jurídicas del delito. Dentro de cada uno de esos bloques se identifican las principales cuestiones, así c...
    Sin stock. Consulte disponibilidad.

    43,95 €